Abogado de robo de identidad en el Condado de Orange
En California, la ley contra el robo de identidad se encuentra en la Sección 530.5 del Código Penal.
¿Qué es el robo de identidad en California?
Según la Sección 530.5 del Código Penal, el robo de identidad consiste en obtener y utilizar información personal de otra persona con fines ilícitos o fraudulentos. Existen cuatro tipos principales de robo de identidad: (1) obtener y utilizar información de otra persona sin su consentimiento con fines ilícitos; (2) obtener y utilizar información de otra persona sin su consentimiento para cometer fraude; (3) vender, transferir o ceder información personal de otra persona sin su consentimiento con la intención de cometer fraude; y (4) vender, transferir o ceder información personal de otra persona sin su consentimiento, sabiendo que dicha información se utilizará para cometer fraude.
La mera posesión de información de otra persona puede no constituir robo de identidad. Para lograr una condena bajo la Sección 530.5, la fiscalía deberá demostrar que el acusado utilizó (1) información de otra persona (2) de manera ilícita o (3) con intención fraudulenta.
La información de otra persona incluye su nombre, fecha de nacimiento y dirección; número de Seguro Social o de identificación fiscal; datos de la licencia de conducir o del pasaporte; identificación de empleado o escolar; e información bancaria o crediticia.
El uso ilícito de la información incluye utilizarla para adquirir dinero, propiedades, bienes, servicios o información médica.
Según la ley de California, el fraude se define como acciones que (1) resultan en un beneficio injusto para el acusado y/o (2) perjudican a otra persona o le causan una pérdida.
¿Cuáles son las penas por el robo de identidad en California?
En California, el robo de identidad puede imputarse como delito grave (felony) o como delito menor (misdemeanor), dependiendo de (1) los antecedentes penales del acusado y (2) los hechos específicos del caso.
Una persona condenada por robo de identidad como delito menor se enfrenta a una pena de hasta un año en la cárcel del condado, una multa de hasta 1.000 dólares, o ambas sanciones. Una persona condenada por robo de identidad como delito grave se enfrenta a una pena de hasta tres años en una prisión estatal de California, una multa de hasta 10.000 dólares, o ambas sanciones.
La legislación federal sanciona el robo de identidad con mayor severidad que la ley de California. En virtud de la Ley de Disuasión del Robo de Identidad y la Usurpación de Identidad de 1998 (Identity Theft and Assumption Deterrence Act of 1998), es ilegal presentar documentos de identificación de otra persona, transmitir a sabiendas documentos de identificación robados, así como producir, comprar, vender o transportar equipos para falsificar documentos. En caso de condena bajo la legislación federal, el acusado se enfrenta a multas cuantiosas y a una pena de hasta 30 años en una prisión federal.
Cabe señalar que, tanto en la legislación federal como en la de California, cada uso de información personal ajena se considera un delito independiente, incluso si se comete contra la misma víctima.
¿Cuáles son las defensas frente a una acusación de robo de identidad en California?
Existen varias defensas que una persona puede alegar frente a cargos de robo de identidad:
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